La Dirección General de Aduanas (DGA) volvió a poner bajo la lupa al unicornio uruguayo dLocal. La compañía, que actúa como agente de pagos de fintech radicadas en el exterior -como Netflix, Spotify y Prime Video, entre otras-, es acusada de haber sido el canal mediante el cual se gestaba una maniobra para acceder a dólares oficiales “a través del fraude” y girarlos hacia los Estados Unidos. Según detallaron las autoridades argentinas, las operaciones detectadas alcanzarían los $395 millones, e involucran a la firma Academiland.
En mayo, desde el Gobierno adelantaron que estaban investigando a la empresa uruguaya por “aprovechar la brecha cambiaria en la Argentina” y girar divisas hacia el exterior. Eso derivó a que un grupo de agentes especializados de la Aduana analizaran los envíos de dinero que realizó la empresa de dLocal Argentina S.A durante 2022.
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Los resultados de la investigación derivaron este viernes en una presentación judicial contra Academiland LLC, una empresa estadounidense con sede en Delaware, que se dedicaría al servicio de educación mediante el sistema e-learning. Sin embargo, desde la entidad que dirige Guillermo Michel señalaron que la página web actualmente no está en funcionamiento.
“El personal aduanero detectó pagos de personas que aseguran que nunca contrataron los servicios de una supuesta institución educativa. Incluso, detectaron operaciones a nombre de individuos que fallecieron antes de la fecha de adquisición de las prestaciones”, explicaron. La fintech dLocal habría sido el medio por el cual se gestaban los giros de dinero.
Desde la Aduana explicaron que analizaron 9304 operaciones de cobro que ejecutó la supuesta institución educativa, por $395 millones. Los agentes especializados tomaron una muestra de 800 usuarios, analizaron los datos de los individuos que habrían abonado los servicios y se los contactó a través de una circular para corroborar la información presentada.
“Todos respondieron que nunca adquirieron ningún bien ni servicio de Academiland LLC y/o Be U Institute”, aseguraron. A la vez, se corroboró que 20 de los supuestos usuarios habían fallecido antes de la contratación del servicio, indicaron desde Aduana. También figuraban como alumnos empleados de la Aduana, un miembro de la Justicia Federal y personas que trabajan en medios de comunicación.
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“El objetivo final de la supuesta institución educativa sería adquirir dólares a valor oficial y girarlos a Estados Unidos, simulando la adquisición de servicios que nunca fueron prestados y que se sostuvieron mediante el uso de una base de datos con particularidades que hacen presumir su falta de licitud”, explicaron.
A raíz de esa información, el organismo se presentó ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, a cargo del Dr. Ramiro González, en el marco de una causa radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de la Dra. María Eugenia Capuchetti. “Se investiga maniobras de defraudación contra la administración pública por parte de dLocal”, agregaron.
En paralelo, la Aduana denunció a los supuestos dueños de Academiland LLC, acusados de “acceder en forma ilegítima a un banco de datos personales”, por “defraudación a la administración pública” y por “lavado de activos”. Días atrás, se allanaron los domicilios declarados de los supuestos propietarios de la compañía y se secuestró documentación y equipamiento informático.
